Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği üzerinden toplanan bağışların akıbetiyle ilgili soruşturmada 20 ilde 53 şüphelinin yakalanmasına yönelik 5. dalga operasyon başlatıldığını açıkladı.
İstanbul merkezli operasyonla ilgili sosyal medya hesabında paylaşım yapan Gürlek soruşturmayla ilgili bilgiler de verdi.
Gürlek 4,3 milyar lira bağış toplandığının, 950 milyon liranın nakit çekildiğinin ve 29 şirket ile 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin lira transfer edildiğinin belirlendiğini bildirdi.
Bakan Gürlek operasyonun, İçişleri Bakanlığı müfettiş raporları, özel denetim raporları, derneğin mali kayıtları ve envanteri, banka hareketleri, bilirkişi incelemeleri ile etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda elde edilen delillere dayandığını ifade etti.
Son olarak Ahbap Derneği ile ilgili soruşturmanın dördüncü dalga operasyonunda gözaltına alınan 13 kişiden yedisi tutuklanmıştı.
30 Temmuz'da sulh ceza hakimliğine sevk edilen altı kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dördüncü dalga operasyonda soruşturma konut ve konteyner alımları, Yeliz Kaya'ya devredilen taşınmazlar, dernek çeklerinin dolaşımı ile Haluk Levent bağlantılı mali ve ticari ilişkiler olmak üzere dört başlık altında yürütüldü.
İncelemelerde, Ahbap Derneği'nden konut yapımı için kaynak aldığı halde taahhütlerini yerine getirmediği değerlendirilen şirketler, Yeliz Kaya'ya toplu taşınmaz devri yapan kişi ve firmalar ile bazı çek işlemlerinde adı geçen şüpheliler mercek altına alındı.
Ayrıca Haluk Levent ile mali ilişkilerinin şüpheli olduğu öne sürülen kişiler hakkında da işlem yapıldı.
Soruşturma kapsamında 27 Temmuz'da düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Tutuklanan yedi kişiden biri olan insanı Hüseyin Başaran, ifadesinde Haluk Levent ile taşınmaz satışlarına ilişkin açıklama getirdi.
Başaran, Haluk Levent ile Şubat-Nisan 2026 döneminde toplam değeri 2 milyar TL'yi aşan 22 taşınmaz için vadeli satış yaptıklarını, ancak bedelin çok küçük bir kısmını alabildiklerini söyledi.
Emniyetteki ifadesinde Başaran, taşınmazların kısa süre içinde Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya tarafından Esin Önder Çağlayan'a devredildiğini ve üzerlerine yüksek tutarlı kredi ipotekleri konulduğunu öne sürdü.
Hüseyin Başaran, bu taşınmazları Kaya'ya devredip parasını alamadığı gerekçesiyle şikayetçi olan iş insanı olarak biliniyor.
Çağlayan ise Haluk Levent'ten tahsil edemediği 70 milyon dolarlık alacağı karşılığında taşınmazları devraldığını ifade etti.
Soruşturmanın dördüncü ayağında Başaran da dahil 13 kişi 27 Temmuz'da gözaltına alınmıştı.
Aralarında Hüseyin Başaran'ın da olduğu yedi kişi tutuklama talebiyle, altı kişi ise adli kontrol istemiyle 30 Temmuz'da Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Bakan Gürlek, soruşturma kapsamında "konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ile mali ve ticari ilişkiler" gibi konuların incelendiğini açıkladı.
Soruşturma kapsamında derneğe de kayyum atandı.
Derneğin tüm mal varlığının idare yetkisi kayyum yönetimine devredildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek 24 Temmuz'da TRT Haber'de katıldığı programda "Ahbap Derneği için deprem zamanı 245 milyon dolar para toplandığının belirlendiğini" söyledi.
Gürlek, "Vatandaşlarımızın deprem zamanı gönderdiği paraları Haluk Levent şahsi hesabına almış. Bu suç" dedi.
Haluk Levent'in, "havaalanında yurtdışı çıkış yasağını öğrendikten sonra telefonunu kapattığını ve İzmir üzerinden tekneyle Yunan adalarına kaçmayı planladığını" da sözlerine ekledi.
Instagram hesabından yayımladığı bir açıklama ile Gürlek'in sözlerine yanıt veren Levent, bahsi geçen 245 milyon doların belgelerinin kamuoyuna açıklanmasını istemişti.
Levent, yurtdışına kaçacağına yönelik Bakan Gürlek'in sözlerine de yanıt verdi:
"İzmir'e Yunan adasına kaçmak için değil mağdur ettiğim alacaklım Nurdan Eriş'in yanına gidiyordum. Nurdan Eriş'in telefon şifresi sizin elinizde. Yakalandığım günün kendisiyle olan mesajlarını lütfen kamuoyuna açıklayın. Sayın Bakan bu iftirayı neden bana atıyorsunuz?"
Levent 20 Temmuz X hesabından yayımladığı açıklamada, Ahbap Derneği'nden "para çalmadığını", dernekten "borç aldığını" söylemişti.
27 Temmuz'daki son gözaltılarla ilgili yapılan açıklamaya göre, soruşturmada ilk olarak derneğin 2023 yılında konut yapımı için anlaşma yaptığı ve bağışlardan önemli miktarda para aktardığı bazı şirketlerin taahhüt ettikleri konutları tamamlamadığı iddiası inceleniyor.
Bu kapsamda üç şirketten dört yetkili hakkında işlem başlatıldı.
Bir şirketten dernek adına konteyner satın alındığının da belirlendiği, dernek adına satın almadan sorumlu D.Ş'nin ödeme ve tedarik süreçlerindeki rolü nedeniyle soruşturmaya dahil edildiği aktarıldı.
Soruşturmanın bir diğer ayağını Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya devredilen taşınmazlar oluşturuyor.
Toplamda üç şirket ve bir şahıstan toplam 59 taşınmazın devri iddiasına yer veriliyor.
Bu devirlerle bağlantılı olarak Başaran Holding A.Ş. sahibi Hüseyin Başaran dahil dört kişi hakkında işlem yapıldı.
Başaran'ın adı Haluk Levent'in ifadesinde de geçmişti.
Haluk Levent emniyette verdiği ifadede, susma hakkını kullanmadan önce dosyanın müştekilerinden Hüseyin Başaran ile arasında bir "gayrimenkul alacak/verecek meselesi" olduğunu ileri sürmüştü.
Derneğin düzenlediği bazı çeklerin dolaşım ve tahsil süreçlerinin de incelendiği soruşturmada, çeklerin son cirantası olduğu belirtilen iki kişi hakkında da işlem başlatıldı.
Son ciranta, senet veya çek gibi kıymetli evrakın ciro zincirindeki en son halkasını oluşturan, senedi en son devreden veya elinde bulunduran yetkili kişiye deniyor.
Soruşturma, "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamaları üzerinden yürütülüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 Temmuz'da konuyla ilgili yazılı açıklamasında, "Ahbap Derneği adına toplanan bağışların bazı şüphelilerin hesaplarına yüksek tutarlarda aktarıldığı" yönündeki iddialar üzerine başlatılan soruşturmanın "titizlikle" sürdüğünü belirtmişti.
Açıklamada, Ahbap Derneği tarafından 6 Şubat 2023 tarihli depremlerde toplanan bağışların, şüpheliler tarafından şahsi hesaplara aktarıldığı, bahis oynandığı, üçüncü kişilere aktarıldığı iddiaları yer alıyor.
Soruşturma kapsamında ilk etapta Haluk Levent, Yeliz Kaya ve avukat Ece Güner dahil 14 kişi 16 Temmuz'da tutuklanmıştı. Ertesi gün Levent'in kardeşi Berkant Acil de dahil olmak üzere dört kişi daha tutuklandı.
Haluk Levent soruşturma sürecindeki savunmasında, "Kişisel borç-alacak ilişkilerimde Ahbap tamamen konu dışıdır" demişti.