Türkiye'de sermaye piyasalarında türbülansa neden olan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı ve tutuklamalar devam ediyor.
Soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde düzenlenen yeni operasyonda Destek Yatırım Bankası ve Özata Denizcilik şirketleriyle bağlantılı 10 yönetici hakkında gözaltı kararı verilmişti.
2 Ekim'de Özata Denizcilik yönetim kurulu üyeleri Ali Çil, İskender Balcı, İsmet Öğüt ve Adem Karatepe'nin tutuklandığı bildirildi.
Şirketlerin soruşturmanın merkezindeki fonlar ve ilgili kişilerle bağlantıların tespitine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Eylül ortasında borsada yaşanan sert düşüşlerle görünür hale gelen sorunun merkezinde, yedi portföy yatırım şirketinin 131 yatırım fonu var.
Bu fonların toplam varlığının 18 milyar dolara yaklaştığı hesaplanıyor.
Sermaye Piyasaları Kurulu'nun (SPK) açıklamasına göre bu fonlarda 455 bin tekil yatırımcı bulunuyordu.
Bu arada soruşturmaya konu olan 45 firma ile 19 fonun tedbir kararı kaldırıldı.
Soruşturma kapsamında Adalet Bakanı Akın Gürlek 26 Eylül'de sosyal medya üzerinden bir açıklama yapmış ve 46 tüzel kişi, 18 fon, 42 gerçek kişinin malvarlığının dondurulduğunu duyurmuştu.
Ajansların başsavcılık tarafından 27 Eylül'de paylaşıldığı belirtilen ikinci bir yazıya referans vererek paylaştığı bilgilere göre, 45 firma ve 19 fon üzerindeki mal varlığı tedbiri kaldırıldı.
Gürlek 26 Eylül'de yaptığı açıklamada Gürlek, fonlardan 1 Temmuz-16 Eylül arasında yapılan para çıkışlarının incelendiğini söyledi.
Gürlek, açıklamasında para hareketlerini ortaya çıkarmak ve malvarlıklarının el değiştirmesini önlemek için ilgili kurumlara yazı gönderildiğini belirtti.
Adalet Bakanı daha önce bütün fon sahipleri ile yönetici kademelerinde yer alan kişilerin mal varlıklarına el konulduğu açıklamıştı.
Gürlek, bu kişilerin birinci derece yakınlarının mal varlıklarının dondurulduğunu belirtmişti.
Diğer yandan fonların tasfiyesi ve yatırımcılara ödemelerle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ilgili kurum ve kuruluşlarla iki gün süren toplantılar yaptı.
Toplantılarda yedi portföy yönetim şirketinin tasfiye ve ödeme süreçlerine yönelik teknik çalışmalar ele alındı.
Şimşek 24 Eylül'de "istifasını sunduğu, bu yönde bir talebi olduğu" iddialarının gerçeği yansıtmadığını X hesabı aracılığıyla duyurdu.
Şimşek 28 Eylül'de yaptığı X paylaşımında da "Reel sektörümüzün yatırım, istihdam, üretim ve ihracat kapasitesini korumak önceliğimizdir. Piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki süreç devam etmekte olup bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır" dedi.
Ajansların 27 Eylül'de aktardığına göre malvarlığı dondurulan kişiler arasında şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın da bulunuyor.
Mustafa Sandal, X hesabından yaptığı açıklamada, "Benim alnım ak! Bugüne kadar herhangi bir fon alma, satma ya da böyle bir organizasyona dahil olma gibi bir durumum asla söz konusu olmamıştır" dedi.
Eşi ve avukatının konuyla ilgili açıklama yaptığını ifade etti.
16 Eylül'de bazı yatırım fonlarının temerrüte düşmesi ile fon piyasasındaki çalkantı derinleşti.
Borsadaki sert düşüşlerin ardından SPK, 17 Eylül'de yedi portföy şirketinin 131 fonunu tasfiye etme kararı aldı.
Bu yedi şirket şu şekilde sıralanıyor:
SPK aynı zamanda bu şirketlerin Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem gören tüm fonlarını da işleme kapattı.
Daha sonra genişleyen soruşturmaya Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ (KTLEV) payı da dahil edildi. Bu kapsamda bazı holding, yatırım ve portföy yönetim şirketleriyle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketleri de donduruldu.
Kurul, düşük dolaşımlı hisselerde ekonomik gerçeklerle açıklanamayan fiyat hareketlerinin uzun süredir izlendiğini ve düzenlemeler üzerinde aylardır çalışıldığını duyurdu.
Tasfiye sürecinde Tera Portföy'ün İş Bankası, diğer fonların Ziraat Bankası tarafından yönetileceğini belirtti.
SPK daha sonra ilk etapta üç ay olarak belirlenen tasfiye süresini, fonlardaki varlıkların hızla satılıp fiyatların çökmesini önlemek amacıyla altı aya çıkardı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 25 Eylül'de yaptığı açıklamada 76 kişi hakkında adli işlem yapıldığını, bunların 45'i tutuklandığını duyurmuştu.
Bundan bir gün sonra tutuklanan altı kişiyle birlikte sayı 51'e yükselmiş oldu.
Devam eden operasyonların ardından soruşturmada kapsamında tutuklananların sayısı 61'e ulaştı.
Soruşturma kapsamında son olarak Merkez Bankası eski başkan yardımcısı Erkan Kilimci'nin de olduğu 19 kişi daha tutuklanmıştı.
Tera Holding bünyesindeki Tera Finans şirketinde genel müdür olan Kilimci, geçmişte Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan Halkbank'a üst düzey görevlerde bulunmuştu.
Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan, Bülent Uygun, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ve babası Celal Yarız da tutuklular arasında.
Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile yöneticiler Emre Alkin, Kerem Alkin ve Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan da bundan kısa süre önce tutuklanmıştı.
Katılımevim (KTLEV) hisseleriyle bağlantılı iddialar kapsamında genişleyen soruşturmada çok sayıda şirket yöneticisinin mal varlığına da tedbir konuldu.
