İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ paylarında "piyasa dolandırıcılığı" yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 21 Eylül Pazartesi günü 15 kişinin gözaltına alındığını, 10 kişinin arandığını açıkladı.
Soruşturma kapsamında bazı holding, yatırım ve portföy yönetim şirketleriyle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketlerinin dondurulduğu belirtildi.
Bu şirketler şöyle: Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul.
Başsavcılık, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
Hafta sonu da sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında sekiz kişi gözaltına alındı.
Gerçekleştirilen operasyonlarda Info Yatırım ve Hedef Holding yöneticisi Namık Kemal Gökalp, Destek Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Altunç Kumova ve Tera Holding Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Bekci gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında 19 Eylül'de de Pusula Portföy'ün yöneticilerinden Serdar Turhan ile Tera Yatırım yöneticileri Emre Tezmen, Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin gözaltına alındı.
Ayrıca iki fon yöneticisinin banka hesaplarından İsviçre'deki hesaplara 40 milyon dolar civarında para transfer edildiği aktarıldı.
Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketleri için Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) yeni inceleme talebinde bulunuldu.
Başsavcılıktan MASAK'a gönderilen yazıda bu dört şirketin tüm yöneticilerinin kimlik bilgileri, para ve kripto varlık hareketlerinin tespiti istendi.
Mali inceleme kapsamına dört fon yöneticisinin birinci derece yakınları da dahil edildi.
Soruşturmada ilk tespitlere göre, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın hesabından İsviçre'deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın hesabından da 25 milyon euro para transferi tespit edildi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, 18 Eylül'de "borsada gerçekleştirilen manipülatif işlemlere yönelik" yürütüldüğünü açıkladığı soruşturma kapsamında dört kişinin tutuklandığını duyurdu.
Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız 15 Eylül'de tutuklandı.
Bakan Gürlek, soruşturma kapsamında 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulandığını kaydetti.
Ayrıca olası malvarlığı kaçırma girişimlerinin önüne geçilmesi amacıyla şüphelilerin ilgili banka hesapları ve tüm malvarlığı değerlerine tedbir konulduğunu aktardı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen şüpheli işlemleri yakından takip ettiğini belirten Adalet Bakanı, Sermaye Piyasası Kuruluna soruşturma izni verilmesi için girişimlerde bulunulduğunu ifade etti.
Ayrı bir soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden sermaye piyasalarını manipüle etmeye yönelik paylaşımlar yapan 16 kişi de tutuklandı.
"Yatırımcıda korku ve paniğe neden olabilecek" spekülatif paylaşımlar yaptığı ileri sürülen 246 sosyal medya hesabı erişime engellendi.
Kaynak, Cem Tekkesinoglu/Anadolu/Getty Images
Hisse değerleri şişirilmiş bazı yatırım fonlarındaki satışların hızla artması, Borsa İstanbul endeksinde %6'ya varan sert düşüşe yol açtı.
Bazı fonlar yatırımcılara ödeme yapamayacaklarını ilan etti. Değer kaybının artması üzerine kamu kurumları ve denetleyiciler devreye girdi.
SPK, 131 yatırım fonunun tasfiye edileceğini açıkladı.
Açılan soruşturmalar kapsamında Pusula Portföy, Info Yatırım, Hedef Holding, Destek Yatırım Bankası ve Tera Holding gibi kuruluşların yöneticileri gözaltına alındı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasada yaşanan sorunların sınırlı sayıda fonda gerçekleştiğini belirterek "genele yayılan sistemik bir risk söz konusu değil" dedi.
